云鼎科技:申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于云鼎科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易之2021年度持续督导工作报告书暨持续督导总结报告 查看PDF原文

公告日期：2022-04-09

申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于云鼎科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易之2021 年度持续督导工作报告书暨持续督导总结报告独立财务顾问二零二二年四月声明申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“独立财务顾问”、“申万宏源承销保荐”）受云鼎科技股份有限公司（以下简称“上市公司”、“云鼎科技”）委托，担任上市公司 2020 年重大资产出售暨关联交易之独立财务顾问。本独立财务顾问严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》和深圳证券交易所颁布的信息披露业务备忘录等法律规范的相关要求，按照证券行业公认的业务标准、道德规范和诚实信用、勤勉尽责精神，遵循客观、公正的原则，在认真审阅相关资料和充分了解本次交易行为的基础上，履行持续督导职责，出具了本持续督导报告。本独立财务顾问出具本持续督导报告的依据是本次交易各方提供的资料。相关各方保证其所提供的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供资料的合法性、真实性、完整性承担个别和连带责任。本持续督导报告不构成对上市公司的任何投资建议，投资者根据本持续督导报告书所做出的任何投资决策而产生的相应风险，本独立财务顾问不承担任何责任。本独立财务顾问未委托或授权其他任何机构或个人提供未在本持续督导意见中列载的信息，以作为本持续督导意见的补充和修改，或者对本持续督导意见做任何解释或者说明。本独立财务顾问提请投资者认真阅读云鼎科技发布的与本次交易相关的文件全文。目录声明...... 1释义...... 3一、本次交易概述...... 5二、标的资产的交付与过户情况...... 5三、交易各方相关协议及承诺的履行情况...... 6四、盈利预测或者利润预测的实现情况...... 8五、管理层讨论与分析部分提及的各项业务的发展状况...... 8六、公司治理结构与运行情况...... 10七、与已公布的重组方案存在差异的其他事项...... 10八、持续督导总结...... 10释义在本持续督导报告中，除非文义另有所指或说明，下列词语或简称具有如下特定含义：山东地矿、云鼎科技、上市公司、 指 云鼎科技股份有限公司，原名山东地矿股份有限公公司、转让方 司，股票代码：000409兖矿集团、山能集团、交易对方、 山东能源集团有限公司，由原兖州矿业集团有限公受让方 指 司与原山东能源集团有限公司战略重组合并组建鲁地投资、标的公司 指 山东鲁地矿业投资有限公司瑞鑫投资 指 山东瑞鑫投资有限公司地矿物资 指 山东地矿物资发展有限公司汇金矿业 指 山东地矿汇金矿业有限公司地矿慧通 指 山东地矿慧通特种轮胎有限公司力之源 指 滨州市力之源生物科技有限公司万泰矿业 指 蓬莱市万泰矿业有限公司鲁地物产 指 浙江自贸区鲁地物产有限公司宝利甾体 指 山东宝利甾体生物科技有限公司太平矿业 指 芜湖太平矿业有限责任公司深交所、交易所 指 深圳证券交易所《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》《重组管理办法》 ……[点击查看PDF原文]

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